证券代码：300309             证券简称：吉艾退         公告编号：2023-054




                    吉艾科技集团股份公司
         第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事，并获得全体董事的同意和认可。本次会议于 2023 年 5 月 12 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通讯表
决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

      一、审议通过《关于聘请退市板块主办券商的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审议，公司董事会同意公司聘请山西证券股份有限公司担任推荐公司在全
国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，并
授权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初
始登记、提供股份转让服务等事宜。

    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    特此公告。

                                              吉艾科技集团股份公司董事会

                                                         2023 年 5 月 12 日