证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-021
北京掌趣科技股份有限公司
2022年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023
年 5 月 18 日 9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 层
会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2023 年 4 月 27 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2023-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
54 人，代表公司有表决权的股份数 376,777,777 股，占公司有表决权股份总数的
13.6638%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 47 人，代表公司有表决权的
股份数 199,533,316 股，占公司有表决权股份总数的 7.2361%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权
的股份数 329,493,123 股，占公司有表决权股份总数的 11.9490%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 42 人，代表公司有表决权
的股份数 47,284,654 股，占公司有表决权股份总数的 1.7148%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议通过了《2022 年度报告全文及 2022 年度报告摘要》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,332,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8819%；反
对 297,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0788%；弃权 147,800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0392%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,088,516 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7771%；反对 297,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1488%；弃权 147,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0741%。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,371,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8923%；反
对 256,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0681%；弃权 149,400
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,127,516 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7966%；反对 256,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1285%；弃权 149,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,371,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8923%；反
对 256,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0681%；弃权 149,400
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,127,516 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7966%；反对 256,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1285%；弃权 149,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,331,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8815%；反
对 297,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0788%；弃权 149,400
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,086,916 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7763%；反对 297,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1488%；弃权 149,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0749%。
5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,439,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9101%；反
对 338,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0899%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,194,716 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8303%；反对 338,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1697%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,331,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8817%；反
对 298,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0791%；弃权 147,800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0392%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,087,516 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7766%；反对 298,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1493%；弃权 147,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0741%。
7、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
审议议案 7 时，关联股东予以回避表决，议案 7 的有效表决权股份总数为
196,033,316 股。
表决结果：通过。
表决情况：
同意 195,541,216 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.7490%；反
对 330,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1685%；弃权 161,800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0825%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 195,541,216 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.7490%；反对 330,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1685%；弃权 161,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0825%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意 376,479,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9209%；反
对 296,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0787%；弃权 1,600 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,235,316 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8507%；反对 296,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1485%；弃权 1,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.0008%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司 2022 年度股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和
出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
