证券代码：300315         证券简称：掌趣科技         公告编号：2023-029


                   北京掌趣科技股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本
次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 10 月 13 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第一次临时股东大会审议有关事项。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议。

                                          北京掌趣科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 27 日