证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-039
北京掌趣科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30
网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 层
会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于 2023 年 10 月 13 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2023-035）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
62 人，代表公司有表决权的股份数 376,220,319 股，占公司有表决权股份总数的
13.6436%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 56 人，代表公司有表决权的
股份数 200,275,858 股，占公司有表决权股份总数的 7.2630%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的
股份数 311,921,184 股，占公司有表决权股份总数的 11.3118%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 53 人，代表公司有表决权
的股份数 64,299,135 股，占公司有表决权股份总数的 2.3318%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,850,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9018%；反
对 369,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,906,258 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8155%；反对 369,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1845%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.03 回购股份的方式及价格区间
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.04 回购资金总额及资金来源
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
1.07 本次回购事宜的具体授权
表决结果：通过。
表决情况：
同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反
对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
