证券代码：300315                 证券简称：掌趣科技    公告编号：2023-049


                     北京掌趣科技股份有限公司

            2023年第三次临时股东大会会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30

    网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00

    （2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 层
会议室

    （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长刘惠城先生

    （6）会议的通知：公司于 2023 年 11 月 29 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2023-045）

    （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定

    2、会议出席情况

    （1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计
31 人，代表公司有表决权的股份数 304,358,965 股，占公司有表决权股份总数的
11.0922%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 25 人，代表公司有表决权的
股份数 128,414,504 股，占公司有表决权股份总数的 4.6800%。

    注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 2,757,484,192 股，公司
回购证券专户持有公司股份数量为 13,574,400 股，该等股份不享有表决权，故本
次股东大会公司有表决权股份总数为 2,743,909,792 股。

    （2）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表公司有表决权的
股份数 258,584,534 股，占公司有表决权股份总数的 9.4239%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 24 人，代表公司有表决权
的股份数 45,774,431 股，占公司有表决权股份总数的 1.6682%。

    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列
席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
    1、审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：通过。

    表决情况：

    同意 293,995,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5950%；反
对 10,015,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.2908%；弃权 347,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1142%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

    同意 118,051,022 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的
91.9297%；反对 10,015,782 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
的 7.7996%；弃权 347,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
的 0.2708%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。

                                         北京掌趣科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 15 日