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             北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                   2022 年度股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东
大会于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室以现场会议和网
络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 6 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
51,436,952 股，占公司有表决权股份总数的 6.2966% 。通过网络投票系统进行投
票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 9 人，代表股份
319,967,477 股，占公司有表决权股份总数的 39.1685％。合计参加本次股东大会
的股东及委托代理人为 14 人，代表股份 371,404,429 股，占公司有表决权股份总
数的 45.4651%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 9 人，所持股份合计
26,430,891 股，占公司股份总数的 3.2355%。
     二、议案审议情况
                                      1
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     会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


      2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：

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     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    4、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


      5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
     总表决情况：

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     同意 371,261,629 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9616%；反对 142,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0384%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,288,091 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.4597％；反对
142,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.5403％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    7、审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》
     总表决情况：
     同意 371,311,929 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对 92,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,338,391 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6500％；反对
92,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3500％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    8、审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》
     总表决情况：
     同意 371,311,929 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对 92,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,338,391 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6500％；反对
92,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3500％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

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     本议案表决通过。


    9、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
     总表决情况：
     同意 370,376,260 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.7232%；反对 1,028,169 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.2768%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 25,402,722 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.1100％；反对
1,028,169 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8900％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
     总表决情况：
     同意 371,319,229 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对 85,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,345,691 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6776％；反对
85,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3224％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    11、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
     总表决情况：
     同意 371,311,929 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对 92,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

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     中小股东总表决情况：
     同意 26,338,391 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6500％；反对
92,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.3500％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
     本议案表决通过。


    12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选
    人的议案》
     本议案采用累积投票制的方式选举。
     12.01 《选举沈治卫先生为公司第八届董事会非独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,279,429 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9663%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,305,891 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5271％。
     本议案表决通过。


     12.02 《选举董海锋先生为公司第八届董事会非独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


     12.03 《选举曾成林先生为公司第八届董事会非独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。

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     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


     12.04 《选举沈勇女士为公司第八届董事会非独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


    13、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人
    的议案》
     本议案采用累积投票制的方式选举。
     13.01 《选举班均先生为公司第八届董事会独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


     13.02 《选举张晓甦女士为公司第八届董事会独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。

                                     7
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     本议案表决通过。


     13.03 《选举尹俊先生为公司第八届董事会独立董事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


    14、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事
    候选人的议案》
     本议案采用累积投票制的方式选举。
     14.01 《选举杜江虹女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
     总表决情况：
     同意 371,292,129 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,318,591 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5751％。
     本议案表决通过。


    14.02 《选举许恒飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
     总表决情况：
     同意 371,279,429 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9663%。
     中小股东总表决情况：
     同意 26,305,891 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5271％。
     本议案表决通过。



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       三、律师出具的法律意见
     北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。


       四、备查文件
     （一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2022 年度股东大会会议决
议；
     （二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创
新生物技术集团股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2023 年 6 月 30 日




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