证券代码：300318              证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-048



             北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖 创新 ”）
第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于

2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会
议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《2023 年第三季度报告》
     同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要
求，结合本公司 2023 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第三季度

报告》。该报告未经会计师事务所审计。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。
     公司《2023 年第三季度报告》财务报告部分已经公司第八届董事会审计委
员会 2023 年第四次会议审议通过。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


     三、备查文件

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     1、第八届董事会第三次会议决议。
     2、第八届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。


     特此公告。


                                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 10 月 28 日




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