麦捷科技：第六届董事会第二次会议决议公告2023-05-29
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-044
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 29 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生
主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司董事会续聘张美蓉女士为公司总经理，全面负责公司的日常经营活动。
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
张美蓉女士的简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于
董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告》附件一“非独立董事简历”
部分。
二、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》
（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年股票期权激励计划》及
《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第三个等待期已届满，行权条件已成就，首次
授予激励对象原为 241 人，其中 64 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对
象资格，因此本次实际可行权的激励对象人数为 177 人，可行权的股票期权数量
合计为 7,539,990 份，股票期权的行权价格为 8.12 元/份。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，故在审议该议案时回避表决。
三、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 64 人因个人原因
离职，已不符合激励条件，公司将对上述 64 名激励对象已获授但尚未行权的股
票期权共计 1,843,500 份进行注销。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
因董事张照前先生系 2019 年股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关
联董事，故在审议该议案时回避表决。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司董事会续聘居济民先生为公司财务总监兼董事会秘书；续聘张照前先生
为公司常务副总经理；续聘胡根昌先生、周新龙先生、邓树娥女士为公司副总经
理；续聘梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官（CTO）。上述高级管理人员
的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人
员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司董事会续聘李海森先生为公司内审部门负责人，全面负责公司的内部审
计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人
员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023 年 5 月 29 日
