证券代码：300319         证券简称：麦捷科技             公告编号：2023-045


                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 29 日以
通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操女士
主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年股票期权激励计划》及
《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2019
年股票期权激励计划首次授予部分第三个等待期已届满，行权条件已成就，首次
授予激励对象原为 241 人，其中 64 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对
象资格，因此本次实际可行权的激励对象人数为 177 人，可行权的股票期权数量
合计为 7,539,990 份，股票期权的行权价格为 8.12 元/份。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个
行权期行权条件已成就；可行权的 177 名激励对象的行权资格合法、有效，符合
《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规
定，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

    二、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 64 人因个人原因
离职，已不符合激励条件，公司将对该 64 名激励对象已获授但尚未行权的股票
期权共计 1,843,500 份进行注销。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》。

    经核查，监事会认为：本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2019 年股票期权激励
计划》的相关规定，注销程序合法、合规，公司履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事已回避表决。监事会同意

公司注销部分股票期权。


     特此公告。

                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                 2023 年 5 月 29 日