证券代码：300319        证券简称：麦捷科技          公告编号：2023-068

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

      董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
27 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的
议案》等议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件
有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权，并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。

    现就公司本次交易的有关保密措施以及保密制度做如下说明：

    在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取
严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本次交
易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

    1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规及规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易
采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

    2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

    3、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——内幕信息知情人登记管理
制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。

    4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
    5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。

    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义
务。


    特此公告。

                                      深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                       2023 年 6 月 27 日