麦捷科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-11-25
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-113
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00 的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）本次会议股权登记日为 2023 年 12 月 7 日，截至 2023 年 12 月 7 日下
午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智
慧园 T3 栋 9 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行
1.00 股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 √
相关法律法规的议案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行
2.00 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议 √
案
购买资产
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 对价支付方式 √
2.04 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.05 发行股份的定价基准日 √
2.06 定价价格及定价依据 √
2.07 发行数量 √
2.08 锁定期安排 √
2.09 过渡期间损益 √
2.10 商誉减值补偿承诺 √
2.11 业绩承诺及补偿安排 √
2.12 滚存未分配利润的安排 √
募集配套资金
2.13 发行股份的种类和面值及上市地点 √
2.14 发行对象 √
2.15 发行价格 √
2.16 发行数量及配套融资规模 √
2.17 股份锁定期安排 √
2.18 资金用途 √
决议有效期
2.19 决议有效期 √
关于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行
3.00 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 √
书（草案）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
6.00 关于本次交易不构成关联交易的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
7.00 √
办法》第四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条规定、《上市公司监管指引第 9
8.00 √
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监
管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股
9.00 √
票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办
法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳
10.00 √
证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第
八条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理
11.00 √
办法》相关规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
12.00 办法》第四十四条及其适用意见和《监管规则适 √
用指引——上市类第 1 号》相关规定的议案
关于公司签署与本次交易相关的《发行股份及支
13.00 √
付现金购买资产协议》的补充协议的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
14.00 √
提交法律文件的有效性的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
15.00 √
的议案
关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补
16.00 √
措施与相关承诺的议案
关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估
17.00 √
报告及备考审阅报告的议案
关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合
18.00 理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公 √
允性的议案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司《前次
19.00 √
募集资金使用情况报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相
20.00 √
关事宜的议案
21.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
上述议案已经公司 2023 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第八次会议、第
六届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
上述第一至二十项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。
上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023 年 12 月 8 日（8:30-12:00、13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
证券部
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。
电子邮件方式须在 2023 年 12 月 8 日 18:00 前送达本公司。
4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园
证券部
邮编：518122
联系人：王大伟
联系电话：0755-82928319
联系邮箱：securities@szmicrogate.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023 年 11 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350319
2、投票简称：麦捷投票
3、填报意见表决
（1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见为同
意”、“反对”或“弃权”；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
法人股东法定代表
证件号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月8日18:00之前以电子
邮件方式送达到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科
技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资
1.00 √
产并募集配套资金符合相关法律法
规的议案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有
2.00 限公司发行股份及支付现金购买资 √
产并募集配套资金的议案
购买资产
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 对价支付方式 √
2.04 发行股份的种类、面值及上市地点 √
2.05 发行股份的定价基准日 √
2.06 定价价格及定价依据 √
2.07 发行数量 √
2.08 锁定期安排 √
2.09 过渡期间损益 √
2.10 商誉减值补偿承诺 √
2.11 业绩承诺及补偿安排 √
2.12 滚存未分配利润的安排 √
募集配套资金
2.13 发行股份的种类和面值及上市地点 √
2.14 发行对象 √
2.15 发行价格 √
2.16 发行数量及配套融资规模 √
2.17 股份锁定期安排 √
2.18 资金用途 √
决议有效期
2.19 决议有效期 √
关于《深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资
3.00 √
产并募集配套资金报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于本次交易不构成重大资产重组
4.00 √
的议案
关于本次交易不构成重组上市的议
5.00 √
案
关于本次交易不构成关联交易的议
6.00 √
案
关于本次交易符合《上市公司重大资
7.00 产重组管理办法》第四十三条规定的 √
议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第十一条规定、《上
8.00 市公司监管指引第 9 号——上市公司 √
筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据
《上市公司监管指引第 7 号—上市公
9.00 司重大资产重组相关股票异常交易 √
监管》第十二条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司
持续监管办法（试行）》第十八条、
10.00 第二十一条以及《深圳证券交易所上 √
市公司重大资产重组审核规则》第八
条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司证券发
11.00 √
行注册管理办法》相关规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
产重组管理办法》第四十四条及其适
12.00 √
用意见和《监管规则适用指引——上
市类第 1 号》相关规定的议案
关于公司签署与本次交易相关的《发
13.00 行股份及支付现金购买资产协议》的 √
补充协议的议案
关于本次交易履行法定程序的完备
14.00 性、合规性及提交法律文件的有效性 √
的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出
15.00 √
售资产情况的议案
关于本次交易摊薄即期回报的情况
16.00 √
分析及填补措施与相关承诺的议案
关于批准与本次交易相关的审计报
17.00 告、资产评估报告及备考审阅报告的 √
议案
关于本次交易评估机构独立性、评估
18.00 假设前提合理性、评估方法与评估目 √
的相关性及评估定价公允性的议案
关于深圳市麦捷微电子科技股份有
19.00 限公司《前次募集资金使用情况报 √
告》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
20.00 √
本次交易相关事宜的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议
21.00 √
案
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同
意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事
项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
