海达股份：关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告2023-08-12
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-032
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 11 日召开，决定于 2023 年 8 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司
2023 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第五届董
事会第十六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 9:15— 15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
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5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日： 2023 年 8 月 23 日（星期三）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2023 年 8 月 23 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。
9、会议主持人：公司董事长
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
6人
1.01 选举钱振宇担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举彭汛担任公司第六届董事会非独立董事 √
2
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1.03 选举吴天翼担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举贡健担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举王杨担任公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举胡蕴新担任公司第六届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3人
2.01 选举蒋荣状担任公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举金剑担任公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘刚担任公司第六届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2人
3.01 选举陈敏刚担任公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举李波担任公司第六届监事会股东代表监事 √
（二）议案披露情况
上述议案 1、2 已经 2023 年 8 月 11 日召开的公司第五届董事会第十六次会
议审议通过，议案 3 经第五届监事会第十四次会议审议通过；上述议案具体内容
详见 2023 年 8 月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
（三）特别强调事项
上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1、2、3 采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
股东代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
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1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2023 年 8 月 25 日 17:30 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2023 年 8 月 25 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350320”； 投票简称为“海
达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
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数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
（3）选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 2023 年 8 月 28 日上午
9:15—9:25，9:30—11：30，下午 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 8 月 28 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决
指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会非独立董 应选人
1.00 选举票数（票）
事换届选举的议案》 数6人
选举钱振宇担任公司第六届
1.01 √
董事会非独立董事
选举彭汛担任公司第六届董
1.02 √
事会非独立董事
选举吴天翼担任公司第六届
1.03 √
董事会非独立董事
选举贡健担任公司第六届董
1.04 √
事会非独立董事
选举王杨担任公司第六届董
1.05 √
事会非独立董事
选举胡蕴新担任公司第六届
1.06 √
董事会非独立董事
《关于公司董事会独立董事 应选人
2.00 选举票数（票）
换届选举的议案》 数3人
选举蒋荣状担任公司第六届
2.01 √
董事会独立董事
选举金剑担任公司第六届董
2.02 √
事会独立董事
选举刘刚担任公司第六届董
2.03 √
事会独立董事
《关于公司监事会换届选举 应选人
3.00 选举票数（票）
的议案》 数2人
选举陈敏刚担任公司第六届
3.01 √
监事会股东代表监事
选举李波担任公司第六届监
3.02 √
事会股东代表监事
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委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件三：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 8 月 28 日（星期一）
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
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