证券代码：300322             证券简称：硕贝德         公告编号:2023-035


                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司

              第五届董事会第六次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次临时会议通知于2023年6月2日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于
2023年6月7日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，
实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生及非独
立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了
会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形
成会议决议如下：
    一、审议通过《关于控股子公司投资新能源线束生产项目的议案》。
    为推动控股子公司惠州金日工业科技有限公司（以下简称“金日工业”）汽
车线束业务的发展，金日工业拟投资2.55亿元在惠州市惠城区汝湖镇开展新能源
线束生产项目。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



    特此公告。


                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                           二 0 二三年六月七日




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