证券代码：300322             证券简称：硕贝德         公告编号:2023-060


                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司

              第五届董事会第九次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次临时会议通知于2023年9月28日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议
于2023年10月8日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议
应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴
忠生先生及非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等
相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形
成会议决议如下：
    一、审议通过《关于向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的
议案》。

    同意公司使用募集资金对广州硕贝德科技有限公司实缴注册资本，及使用自
有资金及募集资金对广州硕贝德增资以实施汽车业务总部项目。
    公司独立董事已对本项议案发表了独立意见。保荐机构中信证券股份有限公
司对本议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                          二 0 二三年十月八日

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