硕贝德：关于2024年度日常关联交易预计的公告2023-12-25
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2023-081
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易
的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营发展需要，公司与子公司预计2024年度与惠州市硕贝德精工技
术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、深圳硕贝德精密技术股份有限公司及其
下属子公司（以下简称“硕贝德精密”）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕
贝德电子”）及其下属子公司惠州硕贝德半导体材料有限公司（以下简称“硕贝德
半导体”）及深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）发生关联交易金
额不超过1,172.00万元。
公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十一次临时会议，以7票赞成，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。公司独立董事事先认可了上
述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本事项属于董
事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司预计2024年度发生关联交易情况如下：
单位：万元
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2024 年度预计 2023 年 1 月-11 月
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则
金额 实际发生金额
向关联人采购原材
硕贝德精工 采购产品 参考市场价格 500.00 637.34
料、产品
向关联人销售产
硕贝德精密 销售产品 参考市场价格 300.00 183.45
品、商品
委托关联人销售产
硕贝德电子 代理费 参考市场价格 50.00 0
品、商品
接受关联人劳务 硕贝德精工 建筑物租赁 参考市场价格 155.00 61.30
硕贝德电子 建筑物租赁 参考市场价格 95.00 80.83
向关联人提供劳务 科盛 建筑物租赁 参考市场价格 16.00 11.86
硕贝德半导体 建筑物租赁 参考市场价格 56.00 0
合计 1,172.00 974.78
注：上述金额均为不含税价，2023年1-11月实际发生金额未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2023 年 实际发生 实际发生
2023 年 1-11 月 披露日期
关联交易类别 关联人 关联交易内容 度预计金 额占同类 额与预计
实际发生金额 及索引
额 业务比例 金额差异
鑫濠信 采购产品 11.90 200.00 0.01% -188.10
向关联人采购 硕贝德精工 采购产品 637.34 1,800.00 0.54% -1,162.66
原材料、产品 硕贝德精工 采购设备 112.99 0.00 0.10% 112.99
硕贝德电子 采购产品 105.89 300.00 0.09% -194.11
小计 868.12 2,300.00 0.74% -1,431.88
硕贝德精密 销售产品 183.45 400.00 0.14% -216.55
2022 年 12
向关联人销售 科盛 销售产品 502.64 300.00 0.38% 202.64
月 26 日披
产品、商品 硕贝德电子 销售产品 84.88 0.00 0.06% 84.88
露于巨潮
硕贝德新材料 销售产品 11.50 0.00 0.01% 11.50
资讯网《关
硕贝德精工 销售产品 11.45 0.00 0.01% 11.45
于 2023 年
小计 793.92 700.00 0.60% 93.92
度日常关
硕贝德电子 建筑物租赁 80.83 80.00 2.79% 0.83 联交易预
向关联人提供
硕玛智控 建筑物租赁 59.20 70.00 2.03% -10.80 计的公告》
劳务
科盛 建筑物租赁 11.86 20.00 0.41% -8.14
小计 151.89 170.00 5.23% -18.11
接受关联人提
硕贝德精工 建筑物租赁 61.30 90.00 4.93% -28.70
供的劳务
小计 61.30 90.00 4.93% -28.70
合计 1,875.23 3,260.00 6.27% -1,384.77
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时
与预计存在较大差异的说明 调整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 公司 2023 年度预计日常关联交易实际发生金额与预计存在较
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况与预计存在较大差异的说明 大差异主要系公司根据市场变化情况进行了调整，不存在损害股
东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独
立性产生不利影响。
注：1、2023年1-11月实际发生金额均为不含税价且未经审计，实际发生金额以审计报告为准。2、惠州
硕贝德新材料技术有限公司简称“新材料”；惠州市硕玛智控技术有限公司简称“硕玛智控”；东莞市鑫
濠信精密工业有限公司简称“鑫濠信”，因2023年2月起鑫濠信不再为公司关联方，故上表中2023年1-11月
实际发生金额为2023年1月发生金额。
如公司2024年度实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）惠州市硕贝德精工技术有限公司
注册资本：7,875万元人民币
法定代表人：黄接新
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2016-09-08
统一社会信用代码：91441300MA4UUGDX1U
住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园厂房A
经营范围：塑胶制品、五金制品、电子产品、精密构件、精密模具的的技术
开发、设计、制造，自动化环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产的租赁；
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
财务数据：截至2023年9月30日硕贝德精工的总资产为28,301.03万元，净资
产为4,738.83万元，2023年1-9月硕贝德精工的营业收入为21,045.11万元，净利润
为328.54万元，以上数据未经审计。
关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，
硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%的股权，朱坤华先生间接控股硕贝德精工，因
此本次日常交易构成关联交易。
（二）深圳硕贝德精密技术股份有限公司
注册资本：16,260万元人民币
法定代表人：朱明
公司类型：股份有限公司（非上市）
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成立时间：2005-04-27
统一社会信用代码：914403007716401535
住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号515
经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模
型、模具；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准
的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营塑胶制品、五金制
品、电子产品、塑胶模型、模具。
财务数据：截至2023年9月30日硕贝德精密的总资产为32,104.44万元，净资
产为6,102.10万元，2023年1-9月硕贝德精密的营业收入为20,252.25万元，净利润
为197.50万元，以上数据未经审计。
关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，
且公司董事朱旭东先生为硕贝德精密董事，因此本次日常交易构成关联交易。
（三）惠州硕贝德电子有限公司
注册资本：2380万港元
法定代表人：郝建国
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：2014-08-28
统一社会信用代码：91441300310517478W
住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
经营范围：一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;
电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;
化工产品销售（不含许可类化工产品）;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;
模具销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;非居住房地产租赁
财务数据：截至2023年9月30日硕贝德电子的总资产为6,253.00万元，净资产
为2,118.61万元，2023年1-9月硕贝德电子营业收入为2,966.13万元，净利润为
-76.97万元，以上数据未经审计。
关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）
持有硕贝德电子52.52%的股权，因此本次日常交易构成关联交易。
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（四）深圳市科盛通信技术有限公司
注册资本：5,750万元人民币
法定代表人：朱坤华
公司类型：有限责任公司
成立时间：2004-08-27
统一社会信用代码：914403007663652308
住所：深圳市南山区粤海街道科技园科苑路11号金融科技大厦B座2C-A区
经营范围：一般经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备
及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的技术咨询服务、研发、销售；
测试软件的技术开发和销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上项目法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许
可经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备及其精密部件、精
密测试设备、读卡器及电子标签的生产、安装。
财务数据：截至2023年9月30日科盛的总资产为894.09万元，净资产为109.87
万元，2023年1-9月科盛营业收入为565.46万元，净利润为-70.09万元，以上数据
未经审计。
关联关系：硕贝德控股持有科盛55.04%的股权，且公司实际控制人、董事长
朱坤华先生为科盛执行董事，因此本次日常交易构成关联交易。
（五）惠州硕贝德半导体材料有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：朱杰
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2021-12-31
统一社会信用代码：91441303MA7G5L6L9P
住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号（厂房A）三
楼（硕贝德工业园）
经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2023年9月30日硕贝德半导体的总资产为348.41万元，净资
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产为225.78万元，2023年1-9月硕贝德半导体营业收入为109.66万元，净利润为
-147.05万元，以上数据未经审计。
关联关系：硕贝德控股通过硕贝德电子间接控股硕贝德半导体，因此本次日
常交易构成关联交易。
（六）履约能力分析
上述关联公司依法存续经营，以往履约情况良好，其履约能力不存在重大不
确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价
格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上
述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、交易的目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务
不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一
致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格
依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，所涉及的
关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公
司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独
立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次临时会议审议。
（二）独立董事的独立意见
此次2024年度日常关联交易预计符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公
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允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益
和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意
上述关联交易预计情况事项。
六、公司监事会的审核意见
公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》。经审核，监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易
遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关
联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述预计关联交易事项已经公司第五届董事会第十
一次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，
公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次预计发生的日常关联交易事项为公
司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损
害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
综上，保荐机构对硕贝德2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二 0 二三年十二月二十五日
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