证券代码：300322             证券简称：硕贝德          公告编号:2023-079


                惠州硕贝德无线科技股份有限公司

            第五届董事会第十一次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次临时会议通知于2023年12月20日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议
于2023年12月25日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事
9人，实际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生及
非独立董事孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形
成会议决议如下：
    一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。保荐机构中
信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
    本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,700.00万元闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日
起12个月内有效。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有
限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
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具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。




特此公告。


                            惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                     二 0 二三年十二月二十五日




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