证券代码：300327          证券简称：中颖电子            公告编号：2023-038



                       中颖电子股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 6 月 26 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开，2023 年 6 月 16 日，
会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    为满足公司日常经营及业务发展需要，董事会同意公司（含全资子公司及控
股子公司）向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元（含），授信额度有
效期为自董事会审议通过之日起 3 年内。在授信额度有效期限内，授信额度可循
环使用。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、
保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。

    为便于实施公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请综合授信额度事
宜，董事会授权公司财务部根据公司（含全资子公司及控股子公司）实际经营需
求，在上述授信额度内与银行办理公司（含全资子公司及控股子公司）相关授信
事宜，并授权公司总经理与银行签署相应法律文件。授权期限自董事会审议通过
之日起 3 年内。

    根据公司章程第一百二十二条“（二）董事会根据公司经营情况可以自主决
定向银行等金融机构或其他借款方借款，权限为：单笔借款金额不超过公司最近
一期经审计的净资产的 20%，且当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度
财务预算相关贷款额度。”本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司及子
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公司向银行申请授信额度的公告》。




       特此公告

                                               中颖电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2023 年 6 月 26 日