证券代码：300327            证券简称：中颖电子              公告编号：2023-059



                         中颖电子股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 20 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2023 年 9 月 27 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以
记名投票方式审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《2023 年第三季度报告》

    2023 年前三季度，公司营业收入 92,271 万元，归属于上市公司股东的净利
润 9,956 万元。

    与会董事审议认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映公司 2023 年前三季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人
员均对 2023 年第三季度报告出具了书面确认意见。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023
年第三季度报告》。

    表决结果：       9 票同意，   0 票反对，     0 票弃权




       特此公告




                                                     中颖电子股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2023 年 10 月 23 日