证券代码：300332             证券简称：天壕环境        公告编号：2023-044
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
一次会议于 2023 年 4 月 28日 16:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议通知于 2023 年 4 月 28 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》。
    经与会董事审议和表决，选举陈作涛先生为公司第五届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。陈作涛先生的简
历见附件。
    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会副董事长的议案》。
    经与会董事审议和表决，选举闫冰先生为公司第五届董事会副董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。闫冰先生的简历
见附件。
    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会各专门委员会委员的议案》。
    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会由陈作涛、潘红波、崔凯组成，其中陈作涛担任主任委员；
    审计委员会由潘红波、崔凯、郭敏组成，其中潘红波担任主任委员；
    提名委员会由郭敏、闫冰、潘红波组成，其中郭敏担任主任委员；
    薪酬与考核委员会由崔凯、郭敏、闫冰组成，其中崔凯担任主任委员。
    4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
    公司董事会同意聘任闫冰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满为止。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相关公告。
    5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级
管理人员的议案》。
    经公司总经理提名，董事会同意聘任刘彦山先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。刘彦山先生的简历见附
件。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相关公告。
    6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    公司董事会同意聘任汪芳敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。汪芳敏女士的简历见附件。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相关公告。
    7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
    公司董事会同意聘任边娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。边娜女士的简历见附件。
    8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理
人员薪酬方案的议案》。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意按照公司制订的《公司高
层管理人员薪酬方案》拟定新任高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
    高级管理人员的年薪由基本年薪、超额奖金两部分组成。基本年薪由基本工
资和年终奖金组成，年终奖金依据《年度经营责任书》完成状况进行年底考核确
定；超额奖金依据超出目标部分计算。公司高级管理人员的基本年薪如下表：
                                                              单位：万元

          姓名           职务                      基本年薪（税前）

          闫     冰      总经理                          80

          汪芳敏         董事会秘书                      60
          刘彦山         财务总监                        60


    公司独立董事发表了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相关公告。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                   天壕环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 5 月 4 日
附件：公司第五届董事会选举和聘任人员简历
    1、陈作涛先生
    1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学学士，清华大学五
道口金融学院 EMBA。1992 年至 1997 年任北京建材集团建材科学研究院金鼎分
公司市场部经理、总经理，1997 年 11 月至 2014 年 4 月，任北京德之宝投资
有限公司执行董事，2007 年至 2009 年兼任中国节能（香港）有限公司董事长，
2007 年至 2010 年任天壕节能科技有限公司董事长，现任中国节能协会副理事
长、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长、武汉大学校董、天
壕投资集团有限公司执行董事、聚辰半导体股份有限公司董事长、天壕新能源
股份有限公司董事长、湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、天壕环境股份
有限公司董事长。2010 年、2011 年、2012 年连续三年被中国节能协会节能服
务产业委员会评选为中国节能服务产业风云人物，2011 年被武汉大学授予“青
年五四奖章”，并在 2014 年获得 2013-2014 年度“北京优秀创业企业家”称号。
2015 年，被北京市委、市政府授予“2015 年北京市劳动模范”光荣称号。2016
年 1 月，荣获中国节能协会节能服务产业委员会评选的“十二五”节能服务产业
风云人物称号。2017 年 5 月，被武汉市招商引智工作领导小组授予“资智回汉
杰出校友”称号，2020 年 12 月被安永授予 2020 年度中国“安永企业家奖”。2021
年 12 月，荣膺上海证券报 2021 年度“金质量卓越企业家”奖。2022 年 7 月，
被厦门市委市政府授予厦门市投资招商顾问。
    陈作涛先生为公司的实际控制人，通过天壕投资集团有限公司间接控制公
司股份 130,951,823 股，个人直接持有公司股份 44,362,867 股，陈作涛先生
直接及间接合计控制公司 19.88%股份。陈作涛先生不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列
情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。
    2、闫冰先生
    1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学学士。1997 年至 2010
年在国务院办公厅任职；2011 年至 2014 年在天壕环境股份有限公司任董事长
助理兼投资管理中心总经理；2014 年 2 月至 2020 年 4 月任天壕环境股份有限
公司副总经理；2018 年 11 月至今，任中联华瑞天然气有限公司副总经理、总
经理；2022 年 5 月任天壕环境股份有限公司董事、总经理，2023 年 4 月 28
日起任天壕环境股份有限公司副董事长、总经理；2022 年 7 月至今任华盛新
能燃气集团有限公司总经理、执行董事；2022 年 8 月至今任北京华盛新能投
资有限公司总经理、执行董事；2023 年 2 月至今任北京赛诺膜技术有限公司
执行董事。
    闫冰先生直接持有公司股份 650,000 股; 不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。
    3、刘彦山先生
    1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有注册会计师、
税务师资格。2004 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日历任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理。2019 年 11 月 28 日起担任天津
鼎维固模架工程股份有限公司独立董事，2020 年 6 月 23 日起担任北京乐普诊
断科技股份有限公司独立董事，2022 年 7 月 25 日起担任金陵华软科技股份有
限公司独立董事。2015 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 27 日任本公司财务管理中
心总经理，2020 年 10 月 28 日起至今任本公司财务总监。
    刘彦山先生直接持有公司股份 85,600 股; 不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。
    4、汪芳敏女士
    1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，具有律
师资格。2004 年至 2014 年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北
京）能源投资管理公司风控部经理。2014 年至 2021 年 1 月 24 日先后担任天
壕环境股份有限公司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经
理等职务，2021 年 1 月 25 日起至今任天壕环境股份有限公司董事会秘书，2021
年 2 月 19 日起至今任天壕环境股份有限公司董事。
    汪芳敏女士直接持有公司股份 80,000 股; 不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。
    5、边娜女士
    1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 7 月至
2021 年 4 月任本公司董事会办公室证券事务经理，2021 年 4 月至今任本公司
证券事务代表。
    边娜女士目前未直接持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。