证券代码：300332           证券简称：天壕环境           公告编号：2023-055
债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                    第五届监事会第二次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次监事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 6 月 20 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023
年 6 月 14 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体监事经审议通过了以下议案：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》
     经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。相关内容和审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司和全体股
东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情况。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金
不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司
募集资金专户。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。


    三、备查文件
    1、第五届监事会第二次会议决议


    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 6 月 20 日