证券代码：300332             证券简称：天壕能源         公告编号：2023-095
  债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                               天壕能源股份有限公司
                    天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、会议召开和出席情况
      1、会议召集人：公司董事会。
      2、会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（周五）10:00。
      3、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中
  心 B 座 22A）。
      4、会议的召开方式：现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方
  式表决。
      5、债权登记日：2023 年 12 月 8 日（周五）
      6、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
      本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
  司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及
  公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
  说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
  则》” ）的有关规定。
      7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共 4 人，代表的债
  券持有人共 46 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 1,842,808 张，代表的
  本期未偿还债券本金总额共计 184,280,800 元，占本期未偿还债券面值总额的
  46.1087%。
      公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所律
师列席本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名
方式表决，形成以下决议：
    审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
    表决结果：同意票 1,839,697 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债
券总张数的 99.8312%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债
券总张数的 0.00%；弃权票 3,111 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债
券总张数的 0.1688%。


    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派卞嘉虹、李泽涵律师出席了本次债
券持有人会议并出具如下法律意见：“公司本次债券持有人会议的召集、召开程
序、召集人资格、出席本次债券持有人会议人员的资格及本次债券持有人会议的
表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有
人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。”


    四、备查文件
    1、天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司“天壕转债”
2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。


    特此公告。




                                                    天壕能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 12 月 15 日