证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2023-085
开元教育科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 15:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营
总部 C 栋 5 楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：副董事长赵君先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份数为
18,673,201 股，占公司股本总额的 4.8292%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为
3,110,001 股，占公司股本总额的 0.8043%；
通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份数为 15,563,200 股，占公
司股本总额的 4.0249%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通 过 现场 和网 络 投票的 中 小股 东共 17 人， 代 表有 表决 权 的股份 数 为
15,563,201 股，占公司股本总额的 4.0249%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数为 1 股，占公司股本
总额的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 16 人，代表有表决权的股份数为 15,563,200 股，
占公司股本总额的 4.0249%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次会议，董事江平先生因个人原因未能参加本
次股东大会，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式
表决通过以下议案：
1．审议通过了《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2．审议通过了《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4．审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,513,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.1426％；反对 160,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.8574%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,403,101 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 160,100 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0287%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5．审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6．审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7．审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8．审议通过了《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,513,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.1426％；反对 160,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.8574%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,403,101 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 160,100 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0287%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9．审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,513,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.1426％；反对 160,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.8574%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,403,101 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 160,100 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0287%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10．审议通过了《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11．审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,513,101 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.1426％；反对 160,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.8574%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,403,101 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9713%；反对 160,100 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0287%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12．审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13．审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 18,618,501 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 99.7071％；反对 54,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0.2929%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 15,508,501 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6485%；反对 54,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现
场见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股
份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会
议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《开元教育科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司
2022 年年度东大会的法律意见书》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
