证券代码：300338          证券简称：开元教育           公告编号：2023-114




                 开元教育科技集团股份有限公司

            第四届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第四十六次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件与微信的方式发出会议通
知，会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会

议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由副董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-116）。
    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十六次会议决议。

    特此公告。

                                       开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 26 日