证券代码：300338          证券简称：开元教育           公告编号：2023-128



                开元教育科技集团股份有限公司
            第四届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况
    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届董事会第四十九次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件与微信的方式发出会议
通知，会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 以线上通讯表决的会议方式召开。
会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或
《激励计划》）的规定，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票 45,000 股。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-131）。
    审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。
    2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    根据《激励计划》的规定，董事会认为本激励计划规定的第一个解除限售期

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的解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的激励对象办理限制性股
票的解除限售相关事宜。本次限制性股票符合解除限售条件的激励对象共计 108
人，可解除的限制性股票数量为 23,502,500 股。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-130）。
    审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。


    三、 备查文件
    1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四十九会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                       开元教育科技集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 14 日




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