证券代码：300338            证券简称：开元教育         公告编号：2023-129

                 开元教育科技集团股份有限公司

            第四届监事会第四十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届监
事会第四十四次会议于 2023 年 12 月 8 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2
023 年 12 月 13 日下午 14：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分
已获授尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，履行了现阶段必要的程序，合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响。因此，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

    具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《关于
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条

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件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 108
名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激
励管理办法》《激励计划》等相关规定。

    具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网上披露的《关于
公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    1、公司第四届监事会第四十四次会议决议。


    特此公告。

                                       开元教育科技集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 12 月 14 日




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