湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编号：（2023）073号


               湖南华民控股集团股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目
的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资建设
高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《投资者关系管理办法》（2023
年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<投资者接待和推广工作制度>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《特定对象来访接待管理制度》
（2023 年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《信息披露管理办法》（2023
年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《重大信息内部报告制度》 2023
年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《外部信息使用人管理制度》
（2023 年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《内幕信息知情人登记管理制
度》（2023 年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《股东大会网络投票实施细则》
（2023 年 6 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    9、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                             董   事   会
                                        二〇二三年六月十二日




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