湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份         公告编号：（2023）085号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
       1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公
告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售
条件成就的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次授予部分第一个行权
/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
   董事罗锋、朱艳春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回
避表决。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                       湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二〇二三年八月十二日




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