湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编码：（2023）086号


              湖南华民控股集团股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公
告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售
条件成就的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次授予部分第一个行权
/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    湖南华民控股集团股份有限公司
湖南华民控股集团股份有限公司
          监 事 会
    二〇二三年八月十二日