湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编码：（2023）094号


               湖南华民控股集团股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及摘
要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的有关
人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年半年度报告》和《2023
年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                      湖南华民控股集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                         二〇二三年八月二十五日