湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编号：（2023）109号


               湖南华民控股集团股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日
以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公
告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第一个行权期行
权条件成就的公告》。
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    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于独立董事辞职及补选独立
董事的公告》。
    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案
发表的同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                              二〇二三年十月二十七日




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