湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345          股票简称：华民股份       公告编号：（2023）122号


               湖南华民控股集团股份有限公司
           2023年第五次临时股东大会决议公告
     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月
17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六
都兴业 IEC 大楼 29 楼）
    4、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份数 250,670,514 股，占
公司有表决权股份总数的 43.3934%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份数
250,370,314 股，占公司有表决权股份总数的 43.3415%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，代
表股份数 300,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0520%。
    本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司

    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    表决结果：同意 250,666,014 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9982%；反对 4,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0018%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 12,718,919 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9646%；反对 4,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所刘渊恺、徐烨律师见证了本次股东大会并出具了《关于
湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会
议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
    2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇二三年十一月十八日