湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编号：（2023）124号


              湖南华民控股集团股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构
的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事工作细则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事专门会议制度》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
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    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员会议事规则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会战略委员会议事规则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会提名与薪酬考核委员会
议事规则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第六次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二三年十二月九日




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