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公司公告

华民股份:第五届监事会第七次会议决议公告2023-12-09  

                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码:300345       证券简称:华民股份          公告编码:(2023)125号


              湖南华民控股集团股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会
议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年
12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人,实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以投票表决方式作出如下决议:
    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构
的公告》。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            湖南华民控股集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇二三年十二月九日