证券代码：300347               证券简称：泰格医药                 公告编码（2023）026 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告



   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5

月23日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通

讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议

通知已于2023年5月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到

监事3人。经半数以上监事推选张炳辉先生为会议主持人。本次会议的召开及程序符合有

关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第

五届监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监事会第一次会议审议通过选举张炳辉先生

为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历

详见附件）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




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杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

           二〇二三年五月二十四日




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附件：

    张炳辉先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计

师。多年从事会计课教学工作和会计师事务所行业。1993 年 12 月毕业于中央党校函授学

院经济管理专业本科；1982 年 7 月至 1994 年 6 月任山东省济宁市财政学校校团委书记、

财会教研室主任，1994 年 7 月至 2007 年 9 月历任山东省财政厅会计师事务所审计部副主

任、管理咨询部主任、总经理、董事；2007 年 10 月至 2011 年 9 月任职于国富浩华会计师

事务所（现更名为瑞华会计师事务所）合伙人、副主任会计师、质量控制委员会主任；2011

年 10 月至 2015 年 3 月任北京水木源华电器股份有限公司副总经理、财务负责人；2015 年

4 月至 2017 年 1 月任北京东方惠尔图像技术有限公司总会计师；2016 年 9 月至 2020 年 4

月任中电科安科技股份有限公司董事；2017 年 2 月至 2018 年 3 月任北京中科科仪股份有

限公司财务负责人；2018 年 4 月至 2019 年 11 月任北京深远瑞智投资管理有限责任公司副

总经理；2019 年 12 月入职北京连山科技股份有限公司，2020 年 4 月任董事、副总经理，

2020 年 9 月任董事会秘书。

    2010年9月至2017年6月任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事；2015年5月至

2020年6月任中交通力建设股份有限公司独立董事；2016年9月至2020年4月任中电科安科

技股份有限公司董事；2016年10月至2021年11月任吉艾科技集团股份公司独立董事；2017

年12月至2020年12月任北京尚睿通教育科技股份有限公司独立董事；2018年7月至今任成

都康华生物制品股份有限公司独立董事；2019年2月至今任苏州泽璟生物制药股份有限公

司独立董事；2020年4月至今任杭州泰格医药科技股份有限公司监事；2020年12月至今任

江苏亚虹医药股份有限公司独立董事。

    张炳辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和



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证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。




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