证券代码：300349           证券简称：金卡智能            公告编号：2023-044



                     金卡智能集团股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东
大会由公司董事会召集并于 2023 年 9 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定。
    2、股东及相关人员出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 203,144,034 股，占上市公司总
股份的 47.3469％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 169,553,077 股，
占上市公司总股份的 39.5179％。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 33,590,957
股，占上市公司总股份的 7.8291％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 48,019,809 股，占上市公
司总股份的 11.1920％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,428,852
股，占上市公司总股份的 3.3629％。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股份
33,590,957 股，占上市公司总股份的 7.8291％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。本次会议不存在征集表决权事项及包含表
决权恢复的优先股股东的情形。
    公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见
证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决
议如下：
    1.00、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;
    总 表 决 情 况 ： 同 意 203,143,934 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 48,019,709 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
    该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    2.00、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 203,143,934 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 48,019,709 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9998％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、金卡智能集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                       金卡智能集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年九月二十八日