证券代码：300349            证券简称：金卡智能              公告编号：2023-045

                      金卡智能集团股份有限公司

      关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次注销回购股份事项概况
    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开
第五届董事会第十五次会议及 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资
本及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股
权激励规模、时间安排等因素综合考虑，公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的
第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12
月 7 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份的议
案》中的回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为
“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由
429,054,325 股变更为 420,802,313 股。具体内容详见 2023 年 9 月 12 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回
购股份用途并注销的公告》及《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公
告》。

  二、债权申报相关事项
    根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证
向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
    债权人可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
    1、申报时间：2023 年 9 月 28 日起 45 天内（工作日 9:00-11:30 , 13:30-17:00）
    2、申报地点及申报材料送达地点：
    （1）联系人：汪菲
    （2）电话：0571-56633333-6386
    （3）电子邮箱：securities@jinka.cn
    （4）地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街 158 号
    （5）邮政编码：310018
    3、债权申报所需材料：
    （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
    （2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表
人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复
印件。
    4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封
注明“申报债权”字样。


    特此公告。


                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                             二〇二三年九月二十八日