证券代码：300349        证券简称：金卡智能           公告编号：2023-052


                      金卡智能集团股份有限公司

                          关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事金
大龙先生的书面辞职报告，金大龙先生因工作调整辞去公司董事职务，辞任后不
再担任公司其他职务。金大龙先生原定任期为第五届董事会任期届满之日（即
2024年12月27日）。
    截至本公告日，金大龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，金大龙先生辞去董事职
务，自辞职报告送达董事会之日起生效。金大龙先生的辞职，不影响公司日常经
营的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事的补选
工作。
    金大龙先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金大
龙先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
                                             二〇二三年十二月三十日