证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）042号
华鹏飞股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
各位董事：其中，中小股东表决情况为：同意34,700股，占出席会议的中
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
5 月 16 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务未能出席，经公司董事
会选举，本次会议由公司董事张光明先生主持。
6、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 的 代 理 人 共 8名 ， 代 表 股 份
119,088,116股，占公司总股份的21.1619%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116股，占
公司股份总数的21.1528%；参加网络投票的股东共4名，所持公司有表决权的股
份数为51,000股，占公司总股份的0.0091%；参加本次股东大会的中小股东共计
4人，代表股份51,000股，占公司总股份的0.0091%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 21,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 41.9608％ ； 反 对 29,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
58.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3以上
通过。
11、审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：同意 119,058,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意21,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的41.9608％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的58.0392％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、王振宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2022年度股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2022年度股东大会法律意
见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十六日
