证券代码：300350      证券简称：华鹏飞       公告编码：（2023）057号

                          华鹏飞股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2023年7月5日（星期三）下午14:30；

    （2）网络投票时间为：2023年7月5日至2023年7月5日；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月5日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年7
月5日上午9:15至2023年7月5日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城（南区）T2栋4308会议室。

    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    4、股东大会的召集人：公司董事会

    5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司
董事会选举，本次会议由公司董事、总经理张倩女士主持。
    6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表股份
119,168,716股，占公司股份总数的21.1873%。其中：出席现场会议的股东及股
东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,416股，
占公司股份总数的21.1639%；参加网络投票的股东共2名，所持公司有表决权的
股份数为131,300股，占公司股份总数的0.0233%；参加本次股东大会的中小股
东共计3人，代表股份131,600股，占公司股份总数的0.0234%。

    7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律
师出席或列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意119,156,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；
反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意119,600股，占出席会议的中小股东所持
股份的90.8815％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1185％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意119,156,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；
反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况为：同意119,600股，占出席会议的中小股东所持
股份的90.8815％；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1185％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    因张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，因此根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，张京豫先生的一致行动人张倩女士、齐
昌凤女士、张光明先生及张超先生为关联股东，上述关联股东对该议案回避表决，
其他非关联股东对本议案进行表决。

    表决结果：同意119,600股，占出席会议所有股东所持股份的90.8815％；
反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的9.1185％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    其中，同意119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8815％；反
对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1185％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：刘崇庆、王振宇

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、华鹏飞股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。

    2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2023年第二次临时股东大
会的法律意见书。

    特此公告。
华鹏飞股份有限公司

     董   事   会

 二〇二三年七月五日