华鹏飞：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告2023-10-28
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）088号
华鹏飞股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定
于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大
会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，公
司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30；
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月
13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
11 月 13 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议通过授权委托他人出席现场会议；
1
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上发布的公告。
2
上述议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民
身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件三），信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间
为准。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00；
采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 9 日 17:00 之前送达
或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字
样）
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
3
区）T2 栋 4308
邮政编码：518038
传真号码：0755-84160867
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、联系方式：
联系人：张磊
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
区）T2 栋 4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
电子邮箱：ir@huapengfei.com
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350350
2、投票简称：华鹏投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃
权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30
—11：30 和 13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至 2023
年 11 月 13 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
5
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2023
年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
同 反 弃
序号 股东大会议案 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
7
附件三：
参会股东登记表
个人股东姓名 / 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月9日（星期四）下午
17:00之前通过邮寄、电子邮件或传真的方式（传真号：0755-84160867）送达
公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的
发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8
