浙江我武生物科技股份有限公司

                   董事会提名委员会工作细则

                           （2023 年 10 月）


                              第 一节 总 则


第一条   为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 法人 治理
         结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员 结构 ，
         为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》、
         《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳
         证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规 范运
         作》、浙江我武生物科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程 》”）
         的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。


第二条   提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依 照《 公司
         章程》和董事会授权履行职责。


第三条   提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董
         事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。




                            第 二节 人 员组成


第四条   提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。


第五条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分
         之一提名，并由董事会选举产生。


第六条   提名委员会设主任委员一名（即召集人），由独立董事委员担 任。 提名
         委员会主任委员由董事会决定。


         提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主
         任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
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第七条     提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 。期 间如
           有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会 根据
           上述第四至第六条规定补足委员人数。


           董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会
           委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的 规定 履行
           职务。


第八条     提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。




                                 第 三节 职 责权限


第九条     提名委员会的主要职责包括：
            (一)    研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出
                    建议；
            (二)    遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
            (三)    对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议。


第十条     提名委员会就下列事项向董事会提出建议：


            (一)    提名或者任免董事；
            (二)    聘任或者解聘高级管理人员；
            (三)    法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规 定的
                    其他事项。


           董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决
           议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。


第十一条   提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名 委员
           会会议决议连同相关议案报送公司董事会。



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第十二条   董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名 的建
           议。




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第十三条   提名委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开 一次 ；
           临时会议由提名委员会委员提议召开。提名委员会会议原则上应于 会议
           召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出 席时
           可委托其他一名独立董事委员主持。


           如因情形紧急，经全体委员同意，会议的通知时间可予以缩短 ，但 上述
           通知时间缩短不应影响委员对会议审议议案的知情权。


第十四条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有
           一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


第十五条   提名委员会会议表决方式为投票表决。


           会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达 意见
           的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。


第十六条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员 列席
           会议。


第十七条   如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公
           司支付。


第十八条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关
           法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。


第十九条   提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。


第二十条   提名委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、 完整 ，

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           充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员和记 录人
           员应当在会议记录上签字确认。会议记录应当作为公司重要档案妥 善保
           存。


第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会 。


第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关 信息 。




                                 第 五节 附 则


第二十三条 本工作细则经公司董事会批准之日起生效并执行。


第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定执
           行；本工作细则如与法律、法规或《公司章程》相抵触时，按前述 有关
           规定执行。


第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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