证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-024
杭州炬华科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于
2023 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次
会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 26 人，代表的股份总数
182,195,120 股，占公司总股本 36.1221%。其中出席现场会议的股东及股东代理
人共 6 名，代表股份 147,694,234 股，占公司总股本的 29.2819%；根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 20 名，代表股份
34,500,886 股，占公司总股本的 6.8402%；中小投资者（指除以下股东以外的股
东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）共 21 名，代表股份 54,094,234 股，占公司总股本的 10.7247%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
1、审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
3、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2022 年度利润分配
预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发
现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 100,877,425.20 元（含
税）。剩余未分配利润 1,845,290,327.72 元，继续留存公司用于支持公司经营
需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另
行公告具体调整情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,188,520 股，占有效表决股份总数的 99.9964%；反对
6,600 股，占有效表决股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,087,634 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 6,600 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2023 年度向银行申请共计 7.78 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日
常经营性业务。
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
续聘期限为一年。
表决结果：通过。
表决情况：同意 182,192,220 股，占有效表决股份总数的 99.9984%；反对
2,000 股，占有效表决股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占有效表决股份总数
的 0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,091,334 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9946%；反对 2,000 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 900 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
8、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意 39,159,897 股，占有效表决股份总数的 99.9809%；反对 6,600
股，占有效表决股份总数的 0.0169%；弃权 900 股，占有效表决股份总数的
0.0023%；股东杨光为关联方杭州炬华集团有限公司董事、洪军为关联方杭州炬
华集团有限公司董事长，关联方杭州炬华集团有限公司、杨光、洪军回避了对该
议案的表决，回避 143,027,723 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,493,386 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9783％；反对 6,600 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0191％；弃权 900 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0026％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张晓帆律师现场见证本次股东大会并出
具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬
华科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
