证券代码：300360             证券简称：炬华科技         公告编号：2023-029



                    杭州炬华科技股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2023 年 6 月 2 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 6 月 7 日以现场表决的
方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次对授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予价格由 5.22 元/股调整
为 5.02 元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司 2022 年第
二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁国茂先生为本激励
计划的激励对象，对该议案回避表决。
    2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意
公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁国茂先生为本激励
计划的激励对象，对该议案回避表决。
    3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 242 名激励对象归属 442.75
万股限制性股票。本事项符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁国茂先生为本激励
计划的激励对象，对该议案回避表决。

   三、备查文件
    1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                           杭州炬华科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 6 月 8 日