股票代码：300363           股票简称：博腾股份                公告编号：2023-093 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

          第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次临时会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决
董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于更换子公司委派董事的议案》；

    为更好地推进公司集团管控策略，有效平衡全球运营的风险管控与日常业务
开展和运营效率，董事会同意公司更换海外子公司 Porton Europe NV、Porton
Pharmaceutical Chemicals GmbH、Porton PharmaTech, d.o.o.、Porton USA, L.L.C.、
J-STAR Research, Inc.、Porton Americas, Inc.委派董事。

    表决结果： 9     票同意， 0     票反对，    0   票弃权

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2021 年第二次临时股东大会的
授权，董事会同意公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32
万股进行回购注销。

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-094 号）。

    表决结果： 9     票同意， 0   票反对，   0   票弃权

    二、 备查文件

    1、《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。




    特此公告。




                                    重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 18 日