证券代码：300364          证券简称：中文在线          公告编号：2023-053


                      中文在线集团股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2023 年 9 月 21 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件的形式发出。会议应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席原森民
先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    公司第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。经公司监事会对候
选人资格审查，公司监事会同意提名任佳伟先生、赵辰先生为第五届监事会非职
工监事候选人，经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第四届监事会监事仍应按
照有关规定和要求履行监事义务和职责。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披
露的《关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分
项投票表决。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                         中文在线集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 9 月 22 日