证券代码：300371            证券简称：汇中股份           公告编号：2023-035


                         汇中仪表股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会的现场会议于2023年5月17日（星期三）下午14:30在唐山高
新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

    3、本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 5 月 17 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体
时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

    4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （二）会议出席情况

                                     1
    1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共20人，代表公司有表决
权的股份79,984,702股，占公司有表决权股份总数的47.7005%。

    出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份68,393,199
股，占公司有表决权股份总数的40.7877%。

    以网络投票方式出席本次股东大会的股东共16人，代表公司有表决权的股份
11,591,503股，占公司有表决权股份总数的6.9128％。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通
讯相结合方式出席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

   1、 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

   2、 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

   3、 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

   4、 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

   5、 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的


                                           2
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

   6、 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

   7、 审议《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 11,717,147 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本议案涉及的关联股东张力新、董建国、陈辉均已回避表决。

   8、 审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 75,227,057 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本议案涉及的关联股东董建国、陈辉、邱静辉均已回避表决。

   9、 审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 75,227,057 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，


                                           3
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本议案涉及的关联股东董建国、陈辉、邱静辉均已回避表决。

    10、    审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划
有关事项的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 75,227,057 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    其中，持有公司股份5%以下的中小投资者的表决结果为：同意11,591,503股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本议案涉及的关联股东董建国、陈辉、邱静辉均已回避表决。

   11、     审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 79,984,702 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市通商律师事务所委派宋媛媛律师、陈怀望律师见证本次股东大会，并
出具相关法律意见书。

    律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《汇中仪表股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

    2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                           4
    汇中仪表股份有限公司董事会

               2023年5月17日




5