证券代码：300371           证券简称：汇中股份         公告编号：2023-054


                      汇中仪表股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023
年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万
迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有
监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    公司监事会经过认真审核，认为：

    公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合
                                     1
法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信
心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公
司持续、健康发展，提升公司投资价值。监事会本次关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2023年8月14日




                                   2