证券代码：300371          证券简称：汇中股份          公告编号：2023-071


                       汇中仪表股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023
年 10 月 24 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万
迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现
有监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审议通过《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金
使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公
司根据业务需要开展金额不超过 1,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023年10月24日