证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2023-040


               中铁装配式建筑股份有限公司

           第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十二次
会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召
开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出
席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

                                       中铁装配式建筑股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 23 日