北京东方通科技股份有限公司


证券代码：300379            证券简称：东方通           公告编号：2023-022



                   北京东方通科技股份有限公司
             第四届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一
次会议于 2023 年 6 月 12 日 16 时以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023
年 6 月 7 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议
事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事
3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况


    审议通过《关于调整公司 2022 年度利润分配方案的议案》。


    鉴于公司向特定对象发行股票事项发行工作已完成，目前正在办理向特定对
象发行股票事项的股票上市登记等相关手续，公司拟调整 2022 年度利润分配方
案。

    经审核，监事会认为：公司本次调整 2022 年度利润分配方案，符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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   （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件

   《北京东方通科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。


   特此公告。




                                            北京东方通科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       2023 年 6 月 13 日